Volgens documenten die zijn uitgelekt als onderdeel van de Pandora Papers, is de huidige minister van Financiën Wope Hokstra al meer dan tien jaar de beste investeerder in een brievenbusbedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Hookstra was een investeerder in Candace Management Ltd. De Nederlandse Senaat, Erstay Gamer, verkocht zijn financiële investering in 2017 voordat hij minister van Financiën Investigo werd. Financiële krant En Vertrouwen.
Hookstra kocht zijn belang in 2009, twee jaar voordat hij senator werd voor het CDA, en leidt nu. Tijdens zijn tijd in de Senaat was Hoxtra lid van een commissie die hielp bij het formuleren van een beleid ter bestrijding van belastingontduiking. Wat hij destijds had geïnvesteerd in een brievenbusmaatschappij in het belastingparadijs maakte hij niet bekend, hoewel het CDA antwoordde dat dat niet verplicht was.
Professor Christoph Demke vertelde de krant dat de mislukking “onaanvaardbaar” en “onder alle internationale normen” was. Strikt gesproken [he did not have to make the disclosure],,Maar het zou ethischer zijn geweest om het te melden”, aldus een adviseur van het Europees Parlement.
Leden van de Closed Investors Group zijn onder meer Tom de Swann, voorzitter van de Raad van Toezicht bij ABN Amro. Als minister van Financiën speelde Hoxtra een belangrijke rol bij de benoeming van De Swann voor zijn rol bij ABN Amro. Toen Hookstra verslaggevers het verhaal vertelde, zei De Swan dat hij niet wist dat hij deel uitmaakte van een investeringsgroep.
Andere leden zijn Wilco Giscoit, een voormalige investeringsbankier die nu aan het hoofd staat van Hema & Jumbo, en Alexandra Schaffweld, een voormalig hoofd van de FMO Development Bank, die nu toezichthoudend directeur is bij de Society General.
De organisatie zamelde geld in van investeerders in verschillende landen en nam het op in een Afrikaans bedrijf dat een safaritour aanbiedt, genaamd Afilia Africa. Medeoprichter van het bedrijf, Jaron Harderwijk, beheert ook Brievenbus. Hij zei dat de selectie van de Maagdeneilanden het gemakkelijker maakte om investeringen aan te trekken en het geld vervolgens naar Afrika te sturen. Hij zei dat hoewel de Maagdeneilanden een belastingparadijs zijn, het niet is geselecteerd om de belastingontduiking op te vangen.
Alle investeerders die door de onderzoeksmedia zijn benaderd, zeiden dat ze geen belasting ontweken of geld ontdoken aan de Nederlandse staat. Hookstra antwoordde dat hij een winst had gemaakt van 4.800 op zijn oorspronkelijke investering van 26 26.500. Hij verkocht zijn aandelen voor de oorspronkelijke 26.500 en schonk de winst aan goede doelen.
Hookstra zei ook dat hij de Nederlandse belastingdienst altijd zou informeren over zijn belang in Candace Management Limited.
Bijna 12 miljoen documenten zijn gelekt als onderdeel van de Pandora Papers-onthulling, de laatste in een reeks documenten die een glimp geven van hoe politici, bedrijfsleiders en de rijken van de wereld hun rijkdom beheren. Meer dan 600 journalisten uit 117 landen nemen deel aan de International Federation of Investigative Journalists. De organisatie is gevestigd in Washington DC en heeft documentatie ontvangen.
Investigo, financiële zegel Daclat en Drew zijn lid van de organisatie voor onderzoeksjournalistiek.
‘Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.’
