De VS, het VK, Canada, Australië en Nederland hebben 50 crypto-criminele leads geïdentificeerd.

Autoriteiten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland hebben informatie gedeeld en meer dan 50 crypto-gerelateerde criminele leads geïdentificeerd, waaronder de $ 1 miljard Ponzi-zwendel.

Niels Opink, voorzitter en directeur-generaal van de Nederlandse Financiële Informatie- en Inlichtingendienst (FIOD), vertelde verslaggevers:

“NFT’s zijn een van de nieuwe digitale technologieën om geld te verdienen door zaken te doen.”

Cryptocurrency, volgens Opping, “heeft minder controle, minder monitoring en minder regelgeving, wat fraude in de hand werkt.” “Het zou onze aandacht moeten krijgen”, zei hij.

Maak kennis met de J5-landen

Leiders voor belastinghandhaving van de J5-landen kwamen deze week in Londen bijeen om inlichtingen en gegevens te bespreken in een poging om bewijs van illegale grensoverschrijdende crypto-activiteit te identificeren.

De J5 is in het leven geroepen als reactie op de oproep van de OESO aan landen om meer te doen om belastingontduiking aan te pakken.

Deze omvatten de Australian Taxation Office (ATO), de Revenue Agency of Canada (CRA), Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue and Customs (HMRC) en de Inland Revenue Service Criminal Investigation (IRSCI) (IRS-CI ). )

Volgens de krant ontdekten de autoriteiten tijdens de bijeenkomst meer dan 50 crypto-gerelateerde criminele sporen.

$ 1 miljard Ponzi-projectleider

Jim Lee, hoofd van het strafrechtelijk onderzoek van de IRS, vertelde vrijdag aan verslaggevers:

Sommige van deze richtlijnen zijn bedoeld voor personen met grote NFT-transacties, inclusief mogelijke fiscale of andere financiële overtredingen binnen ons rechtsgebied.

Een leidend “lijkt een Ponzi-project van $ 1 miljard te zijn”, zei hij, eraan toevoegend dat het “elk J5-land raakt”.

Ook hebben functionarissen sporen geïdentificeerd die verband houden met gedecentraliseerde transacties en financiële technologiebedrijven, die volgens Lee binnenkort deze maand zouden kunnen worden aangekondigd.

Lees verder: Wat zou de reden kunnen zijn om Monkey # 6462 te verkopen voor slechts $ 200 USDC?

Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde tijdens zijn postdoctorale studies. Hij is een scherp waarnemer en ontwikkelaar en deelt zijn interesse in schrijven. Zijn achtergrondkennis over blockchain helpt om zijn schrijven een uniek perspectief te geven

Recente berichten van Andrew Smith (Alles zien)