De Gupta’s waren zwaar betrokken bij beschuldigingen van corruptie tijdens de ambtstermijn van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma. De broers en hun families vertrokken uit Zuid-Afrika naar de VAE toen Zuma in 2018 aftrad.
De politie van Dubai bevestigde dinsdag dat ze de twee op 2 juni hadden gearresteerd en noemde hen “een van de meest gezochte in Zuid-Afrika”.
Zowel Zuma als Guptas hebben, via hun advocaten, de beschuldigingen herhaaldelijk ontkend.
Interpol, dat nu wordt geleid door de politiechef van de VAE, generaal-majoor Ahmed Nasser Al Raisi na zijn verkiezing vorig jaar, heeft eerder dit jaar een rode kennisgeving aan Guptas gestuurd met betrekking tot fraude en aanklachten voor het witwassen van geld.
De Zuid-Afrikaanse Nationale Aanklager vertelde CNN dinsdag dat de uitlevering een complex proces is, maar functionarissen onderhouden contact met de relevante autoriteiten in Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten.
De politie van Dubai zei in een persverklaring dat het met de autoriteiten in Zuid-Afrika coördineert voor “het uitleveringsdossier om de juridische procedures af te ronden”.
Volgens het ministerie van Justitie en Correcties heeft Zuid-Afrika in juni vorig jaar uitleveringsverdragen met de VAE geratificeerd.
Guptas en hun medewerkers zijn ook door het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerd als een groot corruptienetwerk en voor het promoten van hun “politieke connecties voor het plegen van wijdverbreide corruptie en omkoping, het in beslag nemen van overheidscontracten en het verduisteren van overheidsactiva.”
Zuid-Afrikanen hoorden details van enkele van de beschuldigingen binnen enkele maanden nadat ze hadden getuigd in een corruptieonderzoek dat bekend staat als de Zondo-commissie.
Details van de vermeende corruptie werden voor het eerst onthuld in november 2016, toen de Zuid-Afrikaanse openbare verdediger een 355 pagina’s tellend rapport publiceerde met de titel “Case of Takeover”.
Het bevat beschuldigingen, en in sommige gevallen bewijsmateriaal, over vriendjespolitiek, twijfelachtige zakelijke deals, ministeriële benoemingen en andere mogelijke wijdverbreide corruptie aan de top van de regering.
VAE pakt financiële corruptie aan
De arrestatie van Guptas is de tweede spraakmakende arrestatie in verband met vermeende financiële corruptie in een week tijd door de VAE, na de arrestatie op vrijdag van de 52-jarige hedgefondshandelaar Sanjay Shah, die wordt gezocht wegens fraude en het witwassen van geld. in Denemarken. Shah handhaaft zijn onschuld.
Met zijn open zakelijke omgeving, beschikbaarheid van wereldwijde banken en internationaal transportknooppunt, heeft de VAE, met name Dubai, vaak rijke investeerders aangetrokken die hun fortuin willen uitbreiden.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een rapport over het wereldwijde witwassen van geld dat illegale actoren het vaak ook gemakkelijk vonden om geld wit te wassen via de economische sectoren van het land.
Het rapport, uitgebracht in maart, benadrukte mazen in het regelgevend toezicht van de VAE die het witwassen van geld toelaten via banken, veel geldwisselkantoren en algemene handelsfirma’s.
De Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele waakhond, zei in maart dat de VAE zou worden toegevoegd aan de lijst van landen die onderworpen zijn aan meer toezicht op strategische tekortkomingen bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Als reactie hierop zei de VAE dat het zou overgaan tot het “versnellen” van een nationaal actieplan om tekortkomingen te bestrijden en zou samenwerken met de Financial Action Task Force om financiële criminaliteit aan te pakken.
De minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, sjeik Abdullah bin Zayed, zei afgelopen maart dat “dit dossier een strategische prioriteit voor de staat is”.
“Trotse twitterliefhebber. Introvert. Hardcore alcoholverslaafde. Levenslange voedselspecialist. Internetgoeroe.”
