Aanklagers doorzoeken hoofdkantoor Deutsche Bank in witwasonderzoek

Een foto van het hoofdkantoor van de Duitse Deutsche Bank in Frankfurt, Duitsland, 21 september 2020. (Reuters) / Ralph Orlovsky / File Photo

FRANKFURT (Reuters) – Aanklagers, federale politie en andere functionarissen hebben Deutsche Bank doorzocht. (DBKGn.DE) Hoofdkantoor in Frankfurt op vrijdag in een beweging die volgens de grootste bank van Duitsland verband houdt met een vermoeden van witwassen dat door de autoriteiten is gemeld.

Onder CEO Christian Swing probeert Deutsche Bank haar reputatie te herstellen na een reeks gênante en kostbare tekortkomingen in de regelgeving, waaronder een nieuwe witwasaanval in 2018.

Deutsche Bank zei in een verklaring dat de huiszoeking betrekking had op verdachte transacties die zij aan de autoriteiten had doorgegeven en dat zij haar volledige medewerking verleende.

Een persoon die bekend is met de zaak zei dat het geschil ging over het al dan niet tijdig indienen van een zogenaamde verdachte activiteitsmelding. De persoon zei dat Deutsche optrad als correspondentbankier bij de deal.

De aanklagers zeiden dat ze een huiszoekingsbevel hadden, maar weigerden verdere details te verstrekken. Ze zeiden dat er ook vertegenwoordigers van de financiële waakhond BaFin bij betrokken waren.

BaFin en de federale politie weigerden commentaar te geven.

De aandelen van de bank daalden meer dan 3% na het onderzoeksnieuws en daalden met 0,4% in Frankfurt tegen 1500 GMT.

Witwasproblemen hebben de bank in het verleden overspoeld.

In 2020 kreeg Deutsche Bank een boete van 13,5 miljoen euro voor het te laat melden van verdachte activiteiten in verband met mogelijk witwassen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie doet ook jarenlang onderzoek naar transacties waarvan de autoriteiten zeiden dat ze werden gebruikt om $ 10 miljard wit te wassen uit Rusland, wat ertoe leidde dat de Duitse bank een boete van ongeveer $ 700 miljoen kreeg.

In 2018 nam BaFin de ongebruikelijke stap om KPMG te installeren als een privémonitor in Deutsche om toezicht te houden op de voortgang van zijn witwascontroles.

Vorig jaar beval BaFin Deutsche om meer waarborgen te treffen om witwassen te voorkomen, en breidde de toezichthouder het mandaat van de accountant uit.

Deutsche zei dat het de middelen heeft opgevoerd om het witwassen van geld te bestrijden.

Deze week rapporteerde de bank een beter dan verwachte winststijging van 17% in het eerste kwartaal, aangezien de inkomsten uit investment banking stegen, maar ze waarschuwde dat het conflict in Oekraïne de jaarlijkse winsten zou kunnen schaden.

Een getuige van Reuters zei dat er vrijdag geen teken van autoriteiten buiten het hoofdkantoor van de bank was.

Dit in tegenstelling tot de inval van 2018 toen ongeveer 170 politie en andere functionarissen arriveerden in auto’s met blauwe en grijze borden.

Aanvullende rapportage door Tom Sims, Frank Sebelt en Reuters TV. Bewerking door Thomas Escritt, Sabine Wallrap en David Clarke

Onze criteria: Thomson Reuters Vertrouwensprincipes.