De grootste bank van Denemarken en een van de grootste in de Scandinavische landen pakt de brokstukken op van het witwasschandaal dat haar sinds 2019 overspoelt in haar filiaal in Tallinn, en is nog steeds het onderwerp van lopend strafrechtelijk onderzoek aan beide kanten . Atlantic, dat de organisatie blijft lastigvallen, ook al zijn de zakelijke klanten grotendeels vooruitgegaan, Bloomberg meldt:.
Er wordt aangenomen dat in de jaren 2007-2015 meer dan 200 miljard euro aan potentieel illegale fondsen via het Danske-filiaal in Tallinn is gevloeid in een zeer complexe zaak die ook is doorgegeven aan de financiële stromen van andere grote banken die actief zijn in Estland, SEB en Swedenbank.
Hoewel de aanklachten tegen Danske’s toenmalige CEO, Thomas Burgen, zijn ingetrokken, is laatstgenoemde nog steeds onderhevig aan rechtszaken van aandeelhouders. Burgens opvolger, Karsten Eggeris, heeft aan Bloomberg toegegeven dat het zijn marktaandeel aan het verliezen is, een trend die bevestigd wordt door Big Bloomberg bank analist Philip Richards, hoewel Danske geen kwartaalrapporten over klantenstromen publiceerde, wat volgens Bloomberg een duidelijker beeld zou geven van de daling.
De directe opvolger van Thomas Burgen, Chris Vogelzang, Afgetreden in april Na weer een onderzoek naar witwassen, dit keer door de autoriteiten in zijn geboorteland Nederland.
De bank werd niet alleen geplaagd door beschuldigingen van witwassen, ze bleek ook klanten met een laag inkomen in beslag te hebben genomen en kreeg ook een boete voor het niet adequaat informeren van beleggers over verliezen, meldt Bloomberg.
Het originele stuk van Bloomberg is hier.
–
‘Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.’
