In plaats daarvan, zo beweert het ministerie van Justitie, heeft Capuci geld overgemaakt naar zijn crypto-wallets. Volgens de SEC-klacht verdiende MCC ten minste $ 8,1 miljoen aan de verkoop van mijnbouwpakketten en $ 3,2 miljoen aan opstartkosten, waarmee een luxe levensstijl werd gefinancierd, waaronder Lamborghini’s, jachten en onroerend goed.
Assistent procureur-generaal Kenneth A.
CNN Business heeft contact opgenomen met Capuci voor commentaar.
Capuci heeft ook de cryptocurrency van MCC aangekondigd, “Capital Coin”, volgens een persbericht van het ministerie van Justitie. De verklaring beweert dat een ander frauduleus MCC-investeringsvehikel, “Trading Bots”, waarvan Capuci beweerde dat het “met een extreem hoge frequentie werkt, duizenden transacties per seconde kan doen”. Capuci beweerde dat de handelsbots dagelijks rendement zullen opleveren, volgens een DOJ-release.
Volgens het ministerie van Justitie voerde Capuci ook een piramidespel uit dat promotors rekruteerde om mijnbouwpakketten te verkopen en geschenken beloofde, variërend van Apple Watches tot Capuci’s persoonlijke Ferrari, volgens het persbericht.
Het ministerie van Justitie beschuldigde Capucci van samenzwering om internetfraude te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen en samenzwering om internationaal witwassen te plegen. Hij kan tot 45 jaar gevangenisstraf krijgen als hij op alle aanklachten wordt veroordeeld. Het FBI-veldkantoor in Miami en Homeland Security onderzoeken de zaak.
