Vrijdagavond laat arresteerde het directoraat Handhaving Jet Airways-oprichter Naresh Goyal in een witwaszaak die verband hield met een vermeende bankfraude van Rs 538 crore bij Canara Bank, aldus officiële bronnen.
Hij werd in hechtenis genomen op grond van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) na een langdurige ondervraging op het kantoor van de centrale instantie hier.
Bronnen zeggen dat de 74-jarige Goyal naar verwachting zaterdag voor een speciale PMLA-rechtbank in Mumbai zal verschijnen, waar de afdeling spoedeisende hulp om zijn voorarrest zal verzoeken.
Jet Airways, een full-service luchtvaartmaatschappij, stopte in april 2019 met haar activiteiten nadat het geld op was. Later trad Goyal terug uit zijn functie als president van de luchtvaartmaatschappij.
De witwaszaak komt voort uit de vluchtinformatieregio van het Central Bureau of Investigation (CBI) tegen Jet Airways, Goyal, zijn vrouw Anita en enkele voormalige bedrijfsleiders in verband met de vermeende fraudezaak van ₹ 538 crore bij Bank Canara.
Het directoraat Handhaving voerde in juli invallen uit tegen Goyal en anderen die bij de zaak betrokken waren.
De FIR van het CBI werd opgenomen in de klacht van de bank, waarin werd beweerd dat zij kredietlimieten en leningen had opgelegd aan Jet Airways (India) Ltd (JIL) voor een bedrag van Rs.848,86 crore, waarvan Rs.538,62 crore betaalbaar was.
Het CBI zei dat de rekening op 29 juli 2021 als “frauduleus” werd verklaard.
De bank beweerde dat uit de forensische audit van JIL bleek dat zij ‘gerelateerde bedrijven’ Rs 1.410,41 crore aan totale provisiekosten had betaald en daarmee geld van JIL had verduisterd.
“Volgens de voorbeeldovereenkomst van Jet Airways (India) Ltd (JIL) werd opgemerkt dat de kosten van de General Selling Agents (GSA) door GSA zelf zouden worden gedragen en niet door JIL. Er werd echter opgemerkt dat JIL verschillende uitgaven ten bedrage van Rs.403,27 crore, wat niet in overeenstemming is met de GSA”, beweerde de klacht die nu deel uitmaakt van de CBI FIR.
Ze zei dat persoonlijke uitgaven zoals salarissen van werknemers, telefoonrekeningen, autokosten en andere uitgaven van de familie Goyal door JIL werden betaald.
Naast andere beschuldigingen kwam tijdens de forensische audit naar voren dat er ook via Jet Lite (India) Ltd (JLL) geld werd opgenomen in de vorm van voorschotten en investeringen, en vervolgens werd afgeschreven door voorzieningen te treffen.
JIL maakte geld over aan haar dochteronderneming JLL in de vorm van leningen, voorschotten en uitgebreide investeringen.
In februari verwierp het Hooggerechtshof van Bombay een andere witwaszaak tegen Goyal, die verband hield met beschuldigingen van fraude en vervalsing, ingediend door het in Mumbai gevestigde Akbar Travel, nadat de politie van Maharashtra een nauwgezet rapport had ingediend waarin stond dat zij geen basis in de klacht had gevonden en geschil. Hij leek een burger van aard te zijn.
Omdat deze ED-zaak gebaseerd was op FIR-informatie van de politie en het oorspronkelijke misdrijf was om een witwaszaak aan te spannen, verklaarde het Hooggerechtshof de zaak nietig.
Een sectiepanel van rechters Revati Mohite Dere en Prithviraj Chavan vernietigde het Enforcement Status Information Report (ECIR), geregistreerd op 20 februari 2020, en alle acties die tegen Goyals waren ondernomen op grond van “onwettig en in strijd” met de wet.
“Trotse twitterliefhebber. Introvert. Hardcore alcoholverslaafde. Levenslange voedselspecialist. Internetgoeroe.”
