Het in Amsterdam gevestigde advocatenkantoor De Roos & Benn stuurt een kennisgeving van financiële onregelmatigheden naar de in Nederland geregistreerde bank met het hoofdkantoor in Nederland

Londen, 12^Th Mei 2021

In een andere verrassende zaak waarbij sprake was van financiële onregelmatigheden die zijn aangetroffen bij een in Nederland geregistreerde Nederlandse bank die eigendom is van een Turkse financiële holding, heeft een klokkenluider op aanwijzing van zijn advocatenkantoor de Roos en Ben meldingen aan de bank gestuurd. Met meer dan 4 miljoen klanten wereldwijd, exploiteert de bank 150 kantoren, 750 geldautomaten, ongeveer 21.000 verkooppunten en meer dan 24.000 verkooppunten. De bank heeft meer dan 4.500 medewerkers in 11 landen, waaronder Nederland, Duitsland, Malta en China, Dubai, Roemenië, Zwitserland en Oekraïne. De bank richt zich ook op bedrijfskrediet en retailbankieren.

De aankondiging beschuldigt de Turkse miljardair-eigenaar en zijn zoon, die grote belangen hebben bij verschillende banken in heel Europa, van fraude, witwassen van geld en fraude in de toezichthoudende raad van de bank.

In de wettelijke kennisgeving wordt gesteld dat Klokkenluider kennis heeft van de feiten en omstandigheden die leiden tot verdenking van de Nederlandse bankinstelling en de door haar gepleegde misdrijven. Hij beweert jarenlang een voortrekkersrol te hebben gespeeld in een regeling die de bank en / of haar holdingmaatschappij en / of Turkse eigenaar in staat stelde de zakelijke activiteiten en financiële activiteiten van de bank en / of de risicovolle leningen die voor haar werden verstrekt, te verdoezelen. persoonlijk gewin van de eigenaar. . Misdrijven kunnen leiden tot vervalsing van documenten en / of fraude, fraude en het witwassen van geld.

Ook zal de voormalig hoofd Rechtsgeleerdheid en senior vicepresident van de bank getuige zijn bij de Rechtbank Amsterdam, waar hij bij de officier van justitie zal rapporteren over de financiële misdrijven die de bank heeft gepleegd.

Klokkenluider, “Vanwege mijn nauwe persoonlijke en zakelijke relatie met de eigenaar en houdstermaatschappij van de bank en mijn eigen strafrechtelijke aansprakelijkheid en onvoldoende documentatie heb ik niet eerder een strafrechtelijke vervolging ingesteld. Ik geloof omdat ik mezelf vandaag als een klokkenluider beschouw.”

In de brief aan de bank worden de frauduleuze activiteiten van de vier in Malta geregistreerde scheepvaartmaatschappijen toegelicht. Op papier waren de bedrijven opgericht door Klokkenluider en zijn vrouw, die de financiële steun van de bank gebruikten om vier scheepsbouwcontracten te kopen. Volgens Klokkenluider liepen rederijen zelfs voorop bij het illegaal investeren van bankgeld in hun eigen bedrijfsactiviteiten en het compenseren van winsten voor de eigenaar en zijn houdstermaatschappij.

Een Turkse miljonair-eigenaar met grote belangen bij verschillende banken in heel Europa, begon zijn carrière als algemeen directeur van een Turkse bank en werd later CEO van een andere bank, een klasgenoot van een groep gevormd door zijn voormalige groep van twee banken. Zijn klasgenoot werd later in Turkije veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens misbruik van bankleningen.

De klokkenluider is een Turkse inwoner met een professionele achtergrond op het schip, waaronder management, framing, bouwtoezicht en scheepsreparatie. Hij legde op 3 december 2014 een schriftelijke verklaring van alle gebeurtenissen voor aan een notaris, waarin hij de langdurige privé- en zakelijke relatie tussen hem en het gezin van de eigenaar beschreef. Klokkenluider stelt verder dat de Turkse miljardair in veel gevallen werd gevraagd om op te treden als bestuurder en aandeelhouder in verschillende bedrijven die leningen van de bank kregen. De Bank heeft dergelijke verzoeken bij brief van 11^Th Juli 2018. De bank biedt echter een mogelijke verklaring voor de betrokkenheid van de klokkenluider en ontkent elke formele juridische of contractuele relatie tussen haarzelf en de klokkenluider.

De kwestie is gemeld bij De Nederlandsche Bank, maar er is nog geen actie ondernomen. Momenteel wordt de zaak legaal vervolgd in Nederland en de Turkse ambassade heeft de klokkenluider vorige maand benaderd voor meer informatie.

Pers contact informatie:

[email protected]

+91 9768123923

geplaatst op PRFIRE