economie
Rechtbank kondigt bevriezing van Sh 167 miljoen aan goudfraude-opbrengsten van misdaadzaak aan
donderdag 27 oktober 2022
Vrouwe Justitia Esther Maina tijdens een eerdere rechtszitting. foto | ONDARI OGEGA | NMG
Het Hooggerechtshof oordeelde dat de 167 miljoen shilling die vorig jaar is ingevroren van vermeende houthandelaren, de opbrengsten zijn van misdaad.
Rechter Esther Maina zei ervan overtuigd te zijn dat het geld illegaal was verkregen van een Nederlander onder het voorwendsel van de verkoop van goud, dat niet werd gespaard.
De rechter voegde eraan toe dat het geld niet voor de verkoop van hout was, zoals ze beweerden.
De bevroren tegoeden zijn eigendom van Mubadala Merchants Limited, First Cargo Logistics Limited, First Line Capital Limited en Dombi Malunga Eddy Michel op rekeningen van Standard Chartered Bank en Co-operative Bank.
“De rechtbank vond dat het geld niet op de juiste manier was verkregen. De rechter zei dat het geld daarom verbeurd is verklaard.
Rechter Maina heeft echter bevolen tegoeden bevroren te houden in afwachting van de uitspraak in een andere zaak bij de rechtbank van koophandel, aangespannen door de Nederlandse rallyrijder Bernhard ten Brinke.
De rechter zei dat er geen bewijs was dat de heer Brinke medeplichtig was, maar een slachtoffer van fraude.
goud koopje
In april bevroor het Hooggerechtshof verschillende rekeningen bij de twee banken naar aanleiding van een verzoek van de Asset Recovery Agency (ARA), omdat de eigenaren betrokken waren bij een witwasregeling.
De rallyrijder voegde zich afgelopen augustus bij de zaak en zei dat het geld ergens in januari 2021 naar een advocaat was gestuurd die betrokken was bij een gouddeal, om 500 kg goud te kopen, maar de zending was niet bij hem afgeleverd.
Lezen: Nederlandse rallycoureur wil lid worden van Sh17Om gold scam-pak
ARA voerde in haar zaak aan dat de bedrijven en de heer Dombey overeenkomsten gebruikten die werden ondersteund door frauduleuze douaneaangifteformulieren, naar verluidt van de Kenya Revenue Authority, om de overboeking van geld naar hun rekeningen te ondersteunen.
Na ontvangst van het geld,Advocatenkantoor, Ochieng Opiyo Advocates,Het contante geld werd uitbetaald aan de genoemde bedrijven, eraan toevoegend dat in de documenten voor het openen van de rekening stond dat de aard van het bedrijf elektronica, kantoorbenodigdheden en algemene benodigdheden is.
Terwijl hij om terugbetaling vroeg, zegt Brinke dat hij een contract heeft gesloten om 500 kg goud te kopen met een man genaamd George Fondo, via Global Freight Management ltd. Hij zei dat de heer Elvis Uma Muga, beter bekend als Nick Muganda, vergezeld van zijn vertegenwoordiger, een goudsmelterij bezocht en getuige was van het smelten van 50 kilo goud.
Zijn vertegenwoordiger, Ewuot Haanstra, zou naar verluidt $ 1.567.120 hebben gestort op een geblokkeerde rekening die door het advocatenkantoor was geopend om 450 kilo goud te betalen, maar de heer Muga kon het edelmetaal niet leveren.
Sindsdien is de heer Muga beschuldigd van samenzwering om te frauderen door te doen alsof hij en anderen betrokken waren bij een echte goudhandel.
Dit was nadat de heer Hanstra een klacht had ingediend bij de Directie Strafrechtelijke Opsporingen.
De heer Brink zegt dat beide partijen in de deal overeenkwamen om via het advocatenkantoor een geblokkeerde rekening te openen voor de gouddeal.
Hij voegde eraan toe dat het advocatenkantoor het geld niet zou vrijgeven zonder zijn instructies. Hij zei dat hij op 11 januari met Swift $ 1.567.160 (toen ongeveer 171 miljoen shilling) van zijn rekening in Nederland had overgemaakt naar de rekening die was geopend bij Sidian Bank om betalingen voor verzendingen te vergemakkelijken. Maar hij was geschokt toen hij hoorde dat het geld naar verschillende rekeningen was overgemaakt zonder instructies van hem, om hem geld te beroven.
[email protected]
