Slachtoffer van ‘Pig Slaughter’ Cryptocurrency-zwendel heeft zojuist $ 140.000 teruggevonden: NPR

Alexey Madan had nooit gedacht dat die dag zou komen.

Deze week ontving hij per post een cheque van $ 140.000 van functionarissen uit Massachusetts. Dit was het volledige bedrag dat Madan verloor nadat hij viel voor een oplichting met cryptocurrency om snel rijk te worden.

“Hoe zou jij je voelen als al je geld werd gestolen en je nooit had verwacht het terug te krijgen, en dat gebeurde dan wel?” “Het voelt geweldig”, zei Madan (69). Ik ben opgewonden. En ook in shock.”

Het geld behoorde tot de honderdduizenden dollars aan cryptocurrency die door de autoriteiten van Massachusetts in beslag waren genomen tijdens een oplichting waarbij Russischsprekende senioren online waren geviseerd en in sommige gevallen hun spaargeld werd gestolen.

Het kantoor van de procureur-generaal van Massachusetts begon een onderzoek naar het bedrijf, bekend als SpireBit, en volgde dit voorbeeld NPR-onderzoek Vorig jaar werden de verhalen gedetailleerd van twee slachtoffers die in een investeringsplan werden gelokt, maar zich realiseerden dat het oplichterij was nadat ze grote hoeveelheden geld naar de cryptocurrency-portefeuilles van SpireBit hadden overgemaakt.

SpireBit lokte slachtoffers in zijn zwendel door advertenties op sociale media te gebruiken die lucratieve beleggingsrendementen beloofden. SpireBit plaatste advertenties op Facebook en Instagram waarin Elon Musk via een Russische voice-over ten onrechte werd afgeschilderd als een voorstander van het bedrijf.

Maar NPR kon geen enkel spoor van een echte investeringsmaatschappij vinden: de mensen die als bedrijfsleiders werden vermeld, bleken slechts stockfoto’s en valse LinkedIn-profielen te zijn. Het veronderstelde adres van SpireBit in Londen bleek een keukengereibedrijf te zijn. Toen de slachtoffers probeerden hun geld op te nemen, stuurde het bedrijf hen valse bankdocumenten. Na het rapport van NPR, Britse financiële toezichthouders Hij gaf een algemene waarschuwing Wat SpireBit betreft, het is geclassificeerd als een operatie die wordt uitgevoerd door “oplichters”.

Toen NPR vorig jaar contact probeerde op te nemen met SpireBit voor commentaar, reageerde het via de berichtenapp Telegram door te zeggen dat de handel in cryptocurrency volatiel is, en zei: “De activiteiten van ons bedrijf worden gereguleerd in overeenstemming met de wetgeving van het land waarin het hoofdkantoor is gevestigd. ” Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor.” En nu is dat account verwijderd.

Het onderzoek van NPR trok de aandacht van de autoriteiten van Massachusetts, die dat in december deden Dien een rechtszaak aan tegen SpireBit Onder de gefuseerde entiteit bekend als SBT Investments.

Onderzoekers deden zich voor als SpireBit-klanten en konden de cryptocurrency-portefeuilles identificeren die door SpireBit werden gebruikt. in Vonnis uitgebracht in meihebben staatsfunctionarissen een gerechtelijk bevel gewonnen om de activa van het bedrijf op het handelsplatform Binance te bevriezen.

Hoewel de volledige reikwijdte van de activiteiten van SpireBit onbekend blijft, maken de tactieken van het bedrijf deel uit van een wijdverbreide vorm van online fraude die bekend staat als het slachten van varkens. De naam komt van het proces van het winnen van iemands vertrouwen en het opbouwen van een vriendschap gedurende een periode van weken of maanden: een varken vetmesten voordat het wordt gedood, wat in dit geval betekent dat er een grote som geld wordt gestolen.

Volgens de FBI zijn het cryptocurrency-oplichters Hij stal ruim 5,6 miljard dollar van de Amerikanen online vorig jaar.

Volgens een gerechtelijk bevel in mei konden onderzoekers in Massachusetts in totaal 269.000 dollar uit de cryptocurrency-portemonnee van SpireBit in beslag nemen, waarvan het grootste deel werd verdeeld onder vier slachtoffers in de staat.

Een ander SpireBit-slachtoffer gerapporteerd door NPR, Noam Lantsman, 75, uit Los Angeles, verloor $340.000 aan spaargeld dat hij decennialang had verdiend als eigenaar van een klein bedrijf. Zijn familie meldde de diefstal bij het kantoor van de procureur-generaal van Californië, maar er werd geen officieel onderzoek gestart.

Ambtenaren van de kantoren van de procureur-generaal in Massachusetts en Californië reageerden niet op interviewverzoeken.